江龙船艇(300589) - 董事会战略委员会工作细则

江龙船艇科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年八月 1 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 战略委员会的产生与组成 2 | | 第三章 职责权限 . | | 第四章 通知与召开 3 | | 第五章 决策程序 4 | | 第六章 附则 | 江龙船艇科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江龙船艇科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 和《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，董事长为委员之一。 第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者三分之 ...