江龙船艇(300589) - 董事会议事规则

江龙船艇科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 董事会职权 | | 第三章 董事会提案与召集 . | | 第四章 董事会会议的召开 6 | | 第五章 董事会的表决与决议 8 | | 第六章 董事会决议的执行与档案保存 11 | | 第七章 附则 ll | 江龙船艇科技股份有限公司 董事会议事规则 江龙船艇科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的 行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策， 保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》及其他现 行有关法律法规和《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章 程》及股东会赋予的职权。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 ...