博迅生物(836504) - 董事会议事规则

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-059 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.01：修订《董事会议事规则》，表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会议事规则 条文 第一条 为了进一步规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东 会决议，有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公 司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简 ...