博迅生物(836504) - 董事会战略委员会工作细则

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-092 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.34：修订《董事会战略委员会工作细则》，表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 条文 第一章 总则 第一条 为适应上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简 称"公司"）战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事会战略委员会（以下 简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《公司法》等法律 ...