东睦股份(600114) - 东睦股份第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第九届董事会独立董事专门会议第二次会议 决 议 东睦新材料［独董字 2025］09-02-01 号 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年8月15日以书面形式向公司第九届董事会全体独立董事发出召 开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议的通知。公司第九 届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年8月20日在公司 会议室以现场会议的方式召开，应出席会议独立董事3人，实际 出席会议独立董事3人。本次会议由公司过半数独立董事推举独 立董事楼玉琦先生召集并主持。会议的召开符合《上市公司独立 董事管理办法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关 规定。全体独立董事在认真审议了本次会议的议案后，经表决形 成如下决议： 一、审议通过《关于公司签署<关于上海富驰高科技股份有 限公司之股东协议的补充协议（二）>的议案》 公司分别于2023年9月28日、2025年4月24日签署了《关于上 海富驰高科技股份有限公司之股东协议》、《关于上海富驰高科 技股份有限公司之股东协议的补充协议》。现经过协议各方充分 ...