紫金银行(601860) - 江苏紫金农村商业银行股份有限公司第五届董事会第一次会议（临时会议）决议公告

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2025-030 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第一次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）第五 届董事会第一次会议（临时会议）于 2025 年 8 月 21 日在公司总部以现场方式召 开。会议通知及会议文件已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。会议应出 席董事 11 名，实际出席董事 11 名，因部分董事任职资格尚需报金融监管机构核 准，本次会议有表决权董事 9 人。部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董 事长邵辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的 有关规定。 二、关于选举第五届董事会专门委员会组成人选的议案 （一）战略与普惠金融委员会 主任委员：邵辉；委员：刘志友、杨玉虹。 （二）风险管理与关联交易控制委员会 主任委员：刘志友；委员：程乃胜、张龙耀。 （三）薪 ...