威博液压(871245) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-120 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以微信或电话方式 发出 5.会议主持人：马金星 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据公司《董事会议事规则》的规定："因情况紧急，需要尽快召开董事会 临时会议的，可以随时通过电话或者其他电子通讯方式发出会议通知，但召集人 应当在会议上做出说明。" 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 为顺利推动公司向特定对象发行可转换公司债券工作，综合考虑本次募集资 金规模、公司财务情况，结合监管规则要求，公司拟对本次向特定对象发行公司 可转换债 ...