风华高科(000636) - 关于拟变更部分董事的公告

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-30 广东风华高新科技股份有限公司 关于拟变更部分董事的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开的第十届董事会 2025 年第四次会议审议通过了《关于 变更第十届董事会部分董事的议案》，现将具体情况公告如下： 一、部分董事辞职情况 公司董事会于近日收到公司董事李潇先生、张大伟先生的辞职报 告，李潇先生因工作变动原因辞去公司第十届董事会董事，审计、合 规与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的职务； 张大伟先生因退休原因辞去公司第十届董事会董事职务。辞职后，李 潇先生和张大伟先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，李潇先生、张大伟先生均未持有公司股票， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，李潇先生和张大 伟先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。上述董事的辞职未 导致公司第十届董事会成员人数低于法定最低人数，不 ...