锦波生物(832982) - 关联交易管理制度

关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-108 山西锦波生物医药股份有限公司 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.05：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，切实保护投资者的利益，保证关联交易的公允性，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《山 西锦波生物医药股份有限公 ...