鼎捷数智(300378) - 第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-08073 鼎捷数智股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议通 知已于 2025 年 8 月 18 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2025 年 8 月 21 日 13 时 30 分以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。本次董事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议，会议召集人已对此次召开紧急会议情况作出说明。会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有 限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规及规 ...