鼎捷数智(300378) - 第五届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-08074 鼎捷数智股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 经审核，监事会认为：公司本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案 事项系公司结合实际情况考虑，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、 法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益 的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议通 知已于 2025 年 8 月 18 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董 事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席皮世明先生召集并主持。 ...