万邦医药(301520) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-047 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董 事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》， 选举产生了公司第三届董事会非职工代表董事成员，与 2025 年 8 月 4 日召开的 职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。 2025 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第一次会议，分别审议通过《关 于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委 员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会换届选举工 作已完成，并聘任了公司高级管理人员，现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 序号 姓名 职务 1 陶春蕾 董事长 2 许新珞 董事 3 宋欣 职工代 ...