北方国际(000065) - 《董事会议事规则》（2025年8月修订）

董事会议事规则 第二条 董事会是公司的决策机构，对股东会负责，执 行股东会的决定，接受股东会的指导和监督，在企业发挥定 战略、作决策、防风险的作用。 第二章 董事会的组成机构 第三条 董事会由 9 至 11 名董事组成，董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 独立董事不少于董事会成员的三分之一，其中 至少一名会计专业人士。 第五条 董事会成员中应当有 1 名公司职工代表。董事 会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 北方国际合作股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步规范北方国际合作股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《北方国际合作股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定，制订本规则。 1 董事会议事规则 者其他形式民主选举产生。 第六条 董事会根据《公司章程》设立审计委员 ...