稳健医疗(300888) - 战略与可持续发展委员会议事规则（2025年8月）

稳健医疗用品股份有限公司 战略与可持续发展委员会议事规则 （2025年8月） 第一章 总则 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事 长担任。 战略与可持续发展委员会召集人负责召集和主持战略与可持续发展委员会 会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委 员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略与可 第一条 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，同时为进一步保护公司相关方 利益，加强公司履行可持续发展的能力和意识，实现公司和社会的可持续发展， 公司特设战略与可持续发展委员会，作为负责公司长期发展战略、重大投资决策 和可持续发展事项的专门机构。 第二条 为确保战略与可持续发展委员会规范、高效地开展工作，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《稳健医疗用品股份 有限公司章程》(下称"《公司章程》")等有关 ...