稳健医疗(300888) - 薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月）

稳健医疗用品股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第四条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，但不包括独立董 事；高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和《公 司章程》规定的其他人员。 第五条 公司人力资源部协助薪酬与考核委员会开展工作。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第八条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。 第九条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本议事 规则规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第十条 薪酬与考核委员会主要职责包括： 第一条 为进一步建立健全稳健医疗用品股份有限公司（下称"公司"）董 事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《稳健医疗用品股份有限公司章程》（下称"《 ...