稳健医疗(300888) - 提名委员会议事规则（2025年8月）

稳健医疗用品股份有限公司 提名委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范稳健医疗用品股份有限公司(下称"公司"或"本公司")高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《稳健医疗用品股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： (一)提名或者任免 ...