稳健医疗(300888) - 独立董事专门会议议事规则（2025年8月）

稳健医疗用品股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2025年8月） （四）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所相关规定和公司章程 规定的其他事项。 1 第五条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议讨论： 第一条 为进一步完善稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，保护中小股东及利益相关方的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等相关法律、行政法规、自律监管规则及《稳健医疗用品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实 际情况，制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天 通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限 可不受本条款限制。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不 ...