稳健医疗(300888) - 独立董事工作制度（2025年8月）

稳健医疗用品股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年8月） 第一条 为进一步完善稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制， 保护中小股东及利益相关方的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、 行政法规、自律监管规则及《稳健医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作制度（以下简称"本 制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...