稳健医疗(300888) - 董事会议事规则（2025年8月）

（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(下 称"《公司法》")等国家法律法规及《稳健医疗用品股份有限公司章程》(下称 "《公司章程》")的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券 部负责人。 第三条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； 稳健医疗用品股份有限公司 董事会议事规则 （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方 案； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八） 决定公司内部管理机构的设置； （九） 决定聘任或者解聘公 ...