稳健医疗(300888) - 董事会秘书工作细则（2025年8月）

第一章 总则 第一条 为了促进稳健医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作，充 分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")等国家法律法规及《稳健医疗用品股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，由公司董事、副总经理或财务负责人 担任，作为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公 司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 稳健医疗用品股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月） 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级 管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议，查阅相 关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书的任职资格： (一) 具有大学专科以上学历，从事经济、管 ...