经纬辉开(300120) - 董事会决议公告

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-32 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会十二次会 议于2025年8月20日北京时间10:00在公司会议室以现场会议与网络会议相结合 的方式召开。会议通知于2025年8月12日以邮件方式送达了全体董事。会议应出 席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陈建波先生主持。会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议， 通过投票表决方式，审议并通过了以下议案： 同意公司终止募集资金投资项目"射频模组芯片研发及产业化项目"，并将 该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。 一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详情请见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。 二、审议通过了《关于公司<2025 年半年度募 ...