亿道信息(001314) - 半年报董事会决议公告

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告 全文及摘要》 本议案已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公 告编号：2025-049），《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。 （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半年度募集 资金存放、管理与使用情况的专项报告》 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-053 深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2025 年 8 月 11 日发出会议通知，于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开。 本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其 ...