亿纬锂能(300014) - 董事会决议公告

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-098 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第五十六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于 2025 年 8 月 21 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的 方式召开第六届董事会第五十六次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加 会议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 本次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 8 月 11 日以邮件方式送达各位董事， 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司高级管理人员列席了本次 会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以 下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司董事认真审阅了《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要，认为《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公 ...