经纬辉开(300120) - 关于撤销监事会及监事的公告
证券代码:300120 证券简称:经纬辉开 公告编号:2025-36 天津经纬辉开光电股份有限公司 天津经纬辉开光电股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 20 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关 于撤销监事会及监事的议案》,公司拟撤销监事会及监事,具体情况如下: 一、撤销监事会及监事的情况 为符合对上市公司的规范要求,进一步完善公司治理,根据《中华人民共和 国公司法》和证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相 关法律法规、指引要求,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,《公司法》 规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。 因公司不再设监事会及监事,杨深钦先生不再担任监事会主席职务,胡春英 女士和黄琳女士不再担任监事职务。现任监事自股东大会审议通过之日起解除监 事职务,在此之前公司第六届监事会仍将按照《公司法》、《公司章程》等相关 规定勤勉尽责,履行监督职能,维护公司和全体股东利益。 二、审议情况 公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了 《关于撤销监事会及监事的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。 关于撤 ...