经纬辉开(300120) - 独立董事工作制度（2025年8月）

天津经纬辉开光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，切实保护公司股东尤其是中小投资者利益，规范 独立董事行为,保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券交易所 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 ...