艾森股份(688720) - 关于增选公司第三届董事会非独立董事及聘任公司副总经理的公告

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-042 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于增选公司第三届董事会非独立董事 及聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于聘 任公司副总经理的议案》。具体情况如下： 一、增加董事会人数的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟变更 董事会人数并修订《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），公司第三届董事会将由 7 名董事调整为 8 名董事，新增非独立董 事 1 名。 二、增选公司第三届董事会非独立董事的情况 以公 ...