吉电股份(000875) - 吉林电力股份有限公司董事会议事规则(2025年8月)

吉林电力股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月 20 日，经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，尚需 股东会审议） 第一章 总则 第一条 为规范吉林电力股份有限公司董事会的议事行为，确保 公司董事会的工作效率和科学决策，更好地发挥公司董事会的作用， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及本公司《章程》的有关规定，特制定本规则。 第二条 缩略语 吉林电力股份有限公司，以下简称"公司"或"本公司"。 第三条 董事会是公司的经营决策主体，负责定战略、作决策、 防风险，维护公司及全体股东的利益。 第二章 董事 第四条 公司董事应当遵守并保证公司遵守法律法规、深圳证券 交易所有关规定和公司《章程》，忠实、勤勉履职，严格履行其作出 的各项声明和承诺，切实履行报告和信息披露义务，维护公司和全体 股东利益，并积极配合监管机构的日常监管。 独立董事应当在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨 1 询作用。 第五条 公司董事为自然人，由股东会选举或更 ...