航天彩虹(002389) - 2025年第二次独立董事专门会议决议

航天彩虹无人机股份有限公司 2025年第二次独立董事专门会议决议 航天彩虹无人机股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 21 日以通讯表决方式 召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名。 公司独立董事熊建辉先生主持本次会议。会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 一、关于公司 2025 年申请航天科技财务有限责任公司授信 额度并为子公司提供担保暨关联交易的事项 经审议，我们认为公司 2025 年向航天科技财务有限责任公 司申请授信额度为公司正常生产经营所需，关联交易遵循了公开、 公平、公正的原则，有利于满足公司流动性资金需求，有利于节 约金融交易成本和费用，提升公司资金使用效率，不存在损害公 司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司使用以上授信额度 为子公司提供担保，目的是确保子公司 2025 年生产经营的持续、 稳健发展，满足其融资需求。被担保方为公司全资子公司，具有 稳定的偿还能力和还款计 ...