德明利(001309) - 半年报董事会决议公告
证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2025-067 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十 一次会议的会议通知已于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件、微信的方式送达给全体 董事,会议于 2025 年 8 月 20 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名(其中,董事田华、叶柏林、 独立董事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决), 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召 开程序和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定, 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李虎召集和主持。经与会董事认真审议,作出如下决议: (一)审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 《2025 年半年度报告》主要财务数据如下: ...