海昇药业(870656) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-110 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号会议室 3.会议召开方式：现场方式 浙江海昇药业股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：董事长叶山海先生 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露网站 6.会议列席人员：公司副总经理、董事会秘书彭红江 （www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-107）、《20 ...