宏辉果蔬(603336) - 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五 届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消 公司监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订及制定公司部分治理制度的 议案》；其中《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订及 制定公司部分治理制度的议案》中部分治理制度尚需提交公司股东会审议。具体 情况如下： 证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-046 转债代码：113565 转债简称：宏辉转债 宏辉果蔬股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于上述事项调整，为保持与新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款 的一致性，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，更好地促进规范运作， 一、取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引（2025 年修订）》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相 ...