证券日报网讯10月30日晚间，宏辉果蔬（603336）发布公告称，公司不存在为子公司以外的担保对象提 供担保的情形，公司及子公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 ...

格隆汇10月30日丨宏辉果蔬(603336.SH)公布2025年第三季度报告，营业收入为2.34亿元，同比下降 19.70%；归属于上市公司股东的净利润为385.53万元，同比下降43.86%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为458.14万元，同比下降31.93%。 ...

宏辉果蔬股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | | 4 | | --- | --- | | | 1 | | 1 | 1 | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 15 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第一节 | 董事 | | 21 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第三节 | 独立董事 | | 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 高级管理人员与薪 ...

宏辉果蔬股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对宏辉果蔬股份有限公司 (以下简称"公司"或" 本公司")子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根 据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公 司情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司的子公司。本办法所称子公司是指 本公司直接或间接持有其50%以上(含50%）股权，或者能够决定其董事会 半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 公司之分公司和具有重大影响的参股公司参照本办法执行。 第三条 公司的子公司同时控股其他公司的，应参照本办法的要求逐 层建立对其子公司的管理办法，并接受公司的监督。 第二章 子公司管理的基本原则 第六条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理。 同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。 第三章 子公司董事、监事及高级管理人员的委任和职责权限 第七条 公司作为子公司的股东，通过子公司的股东会(或作出股 ...

第三条 本制度所指印章，包括公章、法定代表人印章、合同专用章、财务印鉴专用章、董 事会印章、部门印章等具有法律效力的印章。 第四条 印章的适用范围 （一）公章 公章是公司向主管部门登记的企业法定印章，是公司法人权利的象征。主要用于以公司名义 报送政府及其他主管机构的正式公文、对外签署具有法律效力的担保类合同与文件、对外出 具的各类证明、公函，以及向内部发布的正式文件等。 宏辉果蔬股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）印章管理，规范公司印章的制作、 管理及使用，避免印章管理和使用中的不规范行为，有效维护公司利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司，公司全资子公司和控股子公司、孙公司等下属机构参照本制度 执行。 （二）法定代表人章 该印章用于公司法定代表人签署的各类法律文件，包括但不限于法人代表身份证明、法定代 表人授权委托书等重要文书。 （三）财务印鉴专用章 财务印鉴专用 ...

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-083 宏辉果蔬股份有限公司 ●本次日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非 关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因 此类交易而对关联方形成依赖。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本事项需要提交股东会审议； 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第六 届董事会第三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄暕先生回避了表决。 本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。 2、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上 述事项尚须提交股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 基于截至2025年9月30日 ...

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-082 （3）不同类别担保额度不能相互调剂使用，授权管理层在上述额度范围内 全权办理具体担保业务。 宏辉果蔬股份有限公司 关于调整公司 2025 年度授信融资及担保额度相关事 项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、授信担保情况概述 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于公司 2025 年度授信融资及担保总额相关事项的 议案》，公司及公司子（孙）公司预计向相关合作金融机构申请 2025 年度总计 不超过人民币 15 亿元的融资额度，在期限内（即公司 2024 年年度股东会召开日 至 2025 年年度股东会召开日），该授权融资额度可以在授权范围内循环使用。 融资种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函（包 括融资性保函、非融资性保函）、国内信用证、进口信用证、进口押汇、出口押 汇、贸易融资、商票保贴、票据置换、项目贷款等业务。各合作金融 ...

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-081 宏辉果蔬股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开了第 六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同 意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，承办公司 2025 年度审计事务。该 议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格 ...

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-078 宏辉果蔬股份有限公司 2025 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司行业信息披露指 引第一号——一般规定》，现将公司 2025 年第三季度主要经营数据（未经审计） 公告如下： 一、报告期内主要产品产量及同比增减情况 产品单位：吨 | 品种 | 2025 年 | 2024 年 | 同期增减 | 2025 年 | 2024 年 | 同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 7-9 月 | 7-9 月 | （%） | 1-9 月 | 1-9 月 | （%） | | 水果 | 17,812.81 | 23,924.50 | -25.55 | 63,524.28 | 65,043.08 | -2.34 | | 蔬菜 | 935.03 | 753.81 | 24.04 | 3,815.95 | 1,65 ...

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-085 宏辉果蔬股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 近日，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）与中国民生银行股份有 限公司汕头分行签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司宏辉管理在该行 开展的授信业务提供不可撤销连带责任保证担保，所担保最高债权本金额为人民 币 4,000.00 万元。本次担保未提供反担保。 （二）内部决策程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十八次会议，2025 年 6 月 27 日召开了 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度授信融资及 担保总额相关事项的议案》。根据金融机构要求，2025 年度公司及子（孙）公司 预计互为提供合计人民币 15 亿元的担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵 押和质押），担保额度有效期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 202 ...