宏辉果蔬(603336) - 关于董事会换届选举的公告

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会原定任期至 2026 年 3 月 28 日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更以及本次控制权 转让协议相关安排，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟提前开展换届选举工作。 现将本次董事会换届选举相关事项情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于提前换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于提前换届选举第六届 董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2 ...