宏辉果蔬(603336) - 宏辉果蔬股份有限公司董事会议事规则

宏辉果蔬股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文 件以及《宏辉果蔬股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，制定本 规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会、董事 长、总裁可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集 和主持董事会会议。 第六条 临时会议的提议程序 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，由董事长召集， 于会议召开 10 日前以书面或电子邮件方式通知全体董事。 第四条 定期会 ...