宏辉果蔬(603336) - 第五届董事会第二十一次会议决议公告

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规和规范性文件的规 定，结合公司自身实际情况，公司拟取消监事会，监事会职权将由董事会审计委 员会承接行使，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会相关的内部制度相应 废止。同时为保持与新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进 一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实 际情况，对《公司章程》有关条款进行修订，董事会提请股东会审议并授权公司 经营层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 宏辉果蔬股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-044 | ...