赣能股份(000899) - 《江西赣能股份有限公司董事会议事规则》

江西赣能股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第十届董事会第二次会议审议通过） （加粗为本次修订） 第一章 总则 第一条 为了规范江西赣能股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及《公司章程》 等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，在《公司法》《公司章程》和股 东会赋予的职权范围内行使决策权，对股东会负责。 第三条 公司董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人， 副董事长 1 人，职工代表董事 1 名。公司董事会成员中，有 不少于三分之一的独立董事。董事长和副董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。董事会中的职工代表由公司职 工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 董事会决定公司重大问题时，应事先听取公司党委的意 见。 第二章 董事会议事原则与范围 第四条 董事会必须坚持从实际出发和实事求是的原则， 并在搞好调查研究的基础上，客观 ...