赣能股份(000899) - 《江西赣能股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》

江西赣能股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 （经公司第十届董事会第二次会议审议通过） （加粗为本次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江西赣能股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的提名、考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东会 决议设立的专门工作机构，主要负责研究董事和高级管理人 员的选择标准和程序并提出建议，广泛搜寻并提议合适的董 事和高级管理人员的人选，并制定公司董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事 长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、总会计师、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名、薪酬与考核委员会成员由三至五名董事 组成，独立董事占多数。 第五条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事 ...