先声药业(02096) - 提名委员会职权范围

Simcere Pharmaceutical Group Limited 先聲藥業集團有限公司 （於香港註冊成立的有限公司） （「本公司」） （股份代號：2096） 提名委員會職權範圍 （根據本公司董事會於2025年8月21日通過的決議案所採納） 目 標 1. 成 立 提 名 委 員 會 之 目 標 為 協 助 本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）物 色、挑 選 及向董事會推薦適合成為本公司董事的人選，監督評定董事會表現的程序， 以及設計、向董事會推薦並監督本公司有關提名人選的指引。 成 員 – 1 – – 2 – 5. 提名委員會每年須至少召開一次會議及於必要情況下主席要求召開更多次 數會議。 6. 提名委員會會議須由公司秘書應主席之要求召開。 7. 就定期會議及在所有其他切實可行的情況下，議程及相關委員會文件應全部 送交提名委員會全體成員。該等文件應及時並於擬舉行會議日期最少三(3) 天 前（或 協 定 的 其 他 時 間 內）送 出。 8. 處理事務之必要法定人數須為兩(2)名成員，彼等均須為獨立非執行董事。委 員會會議按正當程序召開，而出席人數達法定數目的會議即具有足夠能力行 使提名委員會 ...