顺发恒业(000631) - 《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》

顺发恒能股份公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 （本工作细则修订内容已经公司 2025 年 8 月 20 日召开的第十届董事会第十一次会议 审议通过） 第一章 总则 第一条 为建立健全顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）公司治理结构， 规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成。同时，为完善非独立董 事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章及《顺发恒能 股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立董事 会提名与薪酬考核委员会（以下简称"提名与薪酬考核委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核，并制定非独立董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 提名与薪酬考核委员会行使职权必须符合《公司法》《公司章程》 ...