田野股份(832023) - 第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-052 田野创新股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要。 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的 ...