银座股份(600858) - 银座股份关于修订《公司章程》及其附件的公告

银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开了第 十三届董事会第十三次会议、第十三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件的议案》。现将相关情况公告如下： 证券代码：600858 证券简称：银座股份 编号：临 2025-039 银座集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消监事会情况 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规， 结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定 的监事会职权，同时修订《公司章程》及其附件。监事会取消后，原监事会监事 职务自然免除，公司《监事会议事规则》将予以废止。 二、 《公司章程》及其附件修订情况 （一）本次修订《公司章程》，结合公司业务发展需要，在经营范围中增加： 药品零售、药品互联网信息服务，医疗器械互联网信息服务；第一类医疗器械销 ...