联建光电(300269) - 第七届监事会第十一次会议决议公告

第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-028 深圳市联建光电股份有限公司 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一次 会议于2025年8月20日11:30在公司会议室召开。会议通知已于2025年8月17日以 微信送达或书面送达发送全体监事。本次应参加会议监事3名，实际参加会议监 事3名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席陈凤英女士主持，公司董 事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过 了如下事项： 1、审议通过了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 监事会 2025年8月22日 2、审议通过了《关于废止<深圳市联建光电股份有限公司监事会议事规则> 的议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...