联建光电(300269) - 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分管理制度的公告

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-033 深圳市联建光电股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分管理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月20日召开了 第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、关于 修订<深圳市联建光电股份有限公司股东会议事规则>等内部管理制度的议案》 及《关于修订及制定<深圳市联建光电股份有限公司总经理工作细则>等内部管 理制度的议案》；同日召开了第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于废 止<深圳市联建光电股份有限公司监事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、关于废止《深圳市联建光电股份有限公司监事会议事规则》的相关情 况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会，由董事会审计委员会行使原《公司法》规定的监事会职权，《深圳市联建 光电股份有限公司监事会议事规 ...