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联建光电(300269) - 对外担保管理制度(2025年8月)
LiantronicsLiantronics(SZ:300269)2025-08-21 14:49

深圳市联建光电股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市联建光电股份有限公司(以下简称公司)对外担保的 管理,保护公司财产安全,控制财务和经营风险,特制定本制度。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文 件和《深圳市联建光电股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,制 定《对外担保管理制度》(以下简称"本规则")。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 第四条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的, 应视同公司提供担保,公司派出董事应参照本管理制度的规定认真监督管理、执 行。 本制度所指控股子公司是指公司持有其50%以上股份,或者能够决定其董事 会半数以上成员组成,或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 担保管理的原则 第六条 公司对外担保应当遵循安全、平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。公司有权拒绝任何强令其为他人提供担 ...