联建光电(300269) - 独立董事制度（2025年8月）

深圳市联建光电股份有限公司 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。担任本公司独立董事的人士 应当具备与其行使职权相适应的任职条件： （一）根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深 圳市联建光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律 ...