联建光电(300269) - 董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月）

深圳市联建光电股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人 治理结构，同时规范管理董事、独立董事及高级管理人员的薪酬与考核根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳市联建光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由董事长或总经 理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名、薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占二分之一以 上。 第五条 提名、薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人 在委员内选举，并报请董事会批准。 提名、薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持提名、薪酬与考核委员会会议， 当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一 ...