汇金通(603577) - 汇金通关于修订公司章程及内部治理制度的公告

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-041 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于修订公司章程及内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年8月22日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于制定 和修订公司内部治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司章程及其附件修订情况 为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合 公司实际情况，公司拟对公司章程及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规 则》的部分条款进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会和监事，由董事会 审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，同时在董事会中 设立职工董事席位。自修订后的公司章程生效之日起，公司现任监事职务相应解除， 《监事会议事规则》相应废止。本次修订（条款中加粗部分为修订或新增内容 ...