浙能电力(600023) - 浙江浙能电力股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路803号杭州西溪宾 馆集贤厅 参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、高级管理人员及公 司聘请的律师 会议议程： 浙江浙能电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 二零二五年八月 浙江浙能电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程 会议方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2025年8月29日 14:00 （一）董事会秘书介绍股东出席情况； （二）会议主持人宣布会议开始； （三）审议议案； （四）现场投票表决及统计表决结果； （五）股东发言提问； （六）宣读股东会决议； （七）见证律师宣读法律意见书； （八）会议主持人宣布会议结束。 议案一：关于补选董事的议案 关于补选董事的议案 各位股东及股东代表： 公司董事长虞国平因年龄原因向董事会辞去公司董事、董事长、 董事会战略与投资委员会召集人职务。根据《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东浙 江省能源集团有限公司推荐，刘为民为公司第五届董事会董事候选人， 任期自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司第五届董事会第九次会议 ...