珍宝岛(603567) - 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会 议 资 料 2025.8.28 1 目录 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 4 | | 议案 | 1：关于为全资子公司提供担保的议案 6 | 2 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，特 制定本次股东会须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行， 参会人员应自觉维护会议秩序。 二、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利， 并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东代表应在2025年8月26日上午9时—11时，下 午14时—16时到黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"） 或者通过电子邮件等形式办理参会登记。已办理参会登记的股东及股 东代表需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于2025年8 月28 ...