科新机电(300092) - 董事会决议公告

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-041 四川科新机电股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2025年8月22日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于2025年8月11日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事会会议 应出席董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司监事会成 员和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 经过充分的讨论，全体董事一致认为：公司《2025年半年度报告及其摘要》真实、 客观地反映了公司2025年上半年度在生产、经营管理等方面的情况， ...